“М.С.Л.” подозревается СБУ в финансировании террористов.

Червень 17, 2016

К счетам и регистрационным документам компании «М.С.Л.»(код ЄДРПОУ 30109292) получила доступ Служба безопасности Украины  в рамках расследования уголовного производства по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами ООО «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины) от 14 декабря 2015 года.

Об этом стало известно из определения  Печерского суда Киева от 15 июня 2016 года размещенного в Едином реестре судебных решений.

СБУ подало в суд ходатайство о доступе и изъятии регистрационных документов фирмы «М.С.Л.», а также ее банковских счетов за период с 1 января 2013 года по настоящее время. Однако оно было удовлетворено судом частично- следователям запретили изъятие докумнтентов, однако разрешили доступ к ним.

Согласно информации из реестра юридических лиц, учредителями компании «М.С.Л.» является Иван Зализняк, Данил Гетманцев, «Эволот Лимитед», бенефициар фирмы – киприот Маркос Шиапанис. Руководитель компании — Георгий Ложенко.

Минувшей осенью Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине – «М.С.Л.» и «Патриот». Как сообщало Министерство финансов, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций. В середине 2014 года Минфин назвал незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине — «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ» и призвал граждан бойкотировать эти лотереи.

Напомним, что в последнее время на территории Запорожья повсеместно начали появляться так называемые «Лото-Маркеты» от «М.С.Л.», которые по факту являются обычными «однорукими бандитами». Сверхприбыли данных заведений не идут в бюджет, а оседают в карманах неизвестных, которые с легкостью могут финансировать сепаратистскую активность в регионе.

Категорії: Запоріжжя, Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *