В перечне изъятых документов, на которые наложен арест числятся жилые комплексы города Запорожья.

Вересень 7, 2017

Постановлением Печерского районного суда города Киева наложен арест на изъятое имущество у группы лиц, которые являются застройщиками жилищных кооперативов по всей Украине. Фирмы подозревают в подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом стало известно из реестра судебных решений.
В ходе досудебного расследования, главное следственное управление Национальной полиции Украины установило, что ряд лиц в течение 2015 года создали более 150 жилищно-строительных кооперативов, а именно: обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Кварталбуд-9» (Хмельницкий), обслуживающий кооператив« Жилищно- строительный кооператив «Уманский дом» и другие.
— Указанные кооперативы имеют признаки фиктивности, поскольку созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, а их номинальными руководителями и учредителями являются подконтрольные организаторам подставные лица, которые реального отношения к их финансово-хозяйственной деятельности не имеют, — говорится в тексте постановления.
В то же время на расчетные счета указанных ЖСК, открытых в АО «УкрСиббанк», ОАО «Кредi Агрiколь Банк» и винницком филиалеПАО «КБ «Приватбанк» поступают средства в особо крупных размерах от физических лиц желающих инвестировать в приобретение жилья строящегося в виде паевых взносов. Полученные указанными ЖСК денежные средства легализуются путем проведения финансовых операций по сфальсифицированным документам с использованием реквизитов ряда подконтрольных физических лиц-предпринимателей.


В перечне изъятых документов, на которые наложен арест числятся жилые комплексы города Запорожье от CBS — холдинга, а именно ЖК Александровский 2 (ул. Почтовая, 77); ЖК Резиденция (ул. Тбилисская) и ЖК Династия (пр-т Соборный 142). Речь идет о оригиналах градостроительных условий и ограничений выданных департаментом архитектуры Запорожского горсовета, декларации о начале строительных работ по трем объектам, договор об аренде земли между горсоветом и «Укрбудинвестом», документы о выполнении проектных работ и осуществления авторского надзора, копии технических условий на присоединение многоэтажных жилых домов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, договоры об оплате взносов предварительные договоры- купли продажи квартиры с АО «Орегон» по поручению ООО «СиБиЭс Сейлз».
Также правоохранители изъяли печать ООО «СиБиЭс Сейлз», которая является дочерней компанией к CBS Холдингу — застройщика трех новых жилых комплексов в Запорожье.
В пресс-службе Группы компаний CBS Холдинг уверяют, что счета компании не находятся под арестом и ни одна из компаний холдинга и ее должностные лица не получали уведомление о подозрении.
— Действительно, некоторые документы Группы компаний CBS Холдинг находятся на сбережении у правоохранительных органов как вещественные доказательства по делу о ряде ЖСК. При этом ни одна из компаний группы CBS Холдинг не находится под подозрением и ни один счет компании не находится под арестом.CBS Холдинг для привлечения инвестиций использует Институт совместного инвестирования в связке с профессиональной компанией по управлению активами. Не использует форму ЖСК. Данное решение суда никак не влияет на операционную работу компании: возведение объектов строительства, реализацию недвижимости и привлечение инвестиций. Все заключенные договоры с группой компаний CBS Холдинг – ООО «Сибиес Сейлз», ООО «Сибиес Медиа», ООО «Креатив Буд», АО ЗНКИФ «Орегон» – являются действительными. Все правоустанавливающие документы на ведение строительной деятельности: градостроительные условия и декларации, договоры аренды земли – являются действительными, — заверили в пресс-службе CBS Холдинг.

http://1news.zp.ua/pravoohraniteli-podozrevayut-v-nezakonnoy-deyatelnosti-i-otmyivanii-dohodov-zastroyshhikov-rassledovanie-prohodit-po-trem-zaporozhskim-zhk/

Категорії: Запоріжжя, Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *