Нацбанк забрал валютную лицензию у большой сети обменников, имеющих представительства и в Запорожье.

Листопад 26, 2017

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть небанковских пунктов обмена валют.

«Соответствующее решение принято в связи с выявленными многочисленными фактами нарушений указанным финучреждением порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, в том числе по организации защиты помещений структурных подразделений, в которых осуществляется обмен валют», – сообщается на сайте НБУ.  Финансовая компания «Абсолют Финанс» работает на рынке Украины с 2008 года, управляет крупнейшей сетью пунктов наличного обмена валют в составе свыше 1,2 тыс. отделений. Владельцами компании являются граждане Украины Оксана и Илона Бродовские, Григорий Пронько.

С 12 октября Национальный банк повысил требования по организации защиты помещений небанковских финучреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют. По состоянию на 1 октября 2017 года лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи «Укрпочта», а на рынке функционировали свыше 3,5 тыс. подразделений небанковских финучреждений.

В Запорожской области у компании “Абсолют Финанс” также имеется большое количество пунктов обмена, которые ране были замечены в финансовых махинациях и нарушении лицензирования. Такими являются “Евро -ломбарды”, расположенные на “Малом рынке”, пр. Металургов, в г. Мелитополе.

Отметим, что Национальный банк Украины в ходе проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений выявил 18 нелегальных обменников в г. Запорожье. Как сообщается на сайте регулятора, НБУ передал информацию об этих обменниках правоохранительным органам 19 апреля.

Категорії: Запоріжжя, Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *