Как в Украине дают взятки фальшивками и покупают на них топовые айфоны

Листопад 7, 2018

Случай с нардепом Андреем Лозовым, который за рубежом расплатился фальшивыми евро, свидетельствует, что от покупки поддельных денег в Украине не застрахован никто. Но политики – в особой группе риска.

Как выяснили в основном мошенники ищут своих жертв на крупных сайтах по обмену валюты. А в деньгах, которые идут на взятки, поддельная едва ли не каждая пятая купюра.

Серийные аферисты и «броски» родом из 90-х

В судебных реестрах «ТОЧКА» нашла десятки свежих дел, связанных с фальшивыми деньгами. Типичный сюжет потерпевший хотел срочно приобрести валюту в банке, однако нужной суммы там не нашлось. Поэтому он позвонил продавцу из интернета.

«Потерпевший изложил заявку на сайте« Финанси.уа », раздел« менял ». Через пять минут ему позвонил незнакомый мужчина и предложил продать 3100 евро за 95 тыс. грн. Они договорились встретиться на АЗС «Сокар». На заправке неизвестный передал потерпевшему 3100 евро. Пострадавший перечислил евро, проверил, а человек перечислил 95 тыс. грн, после чего вышел из авто. Впоследствии пострадавший встретился со знакомым, они зашли в обменник, где тот предоставил кассиру 3100 евро для проверки. Когда она проверила, сказала, что предоставленные купюры хорошо подделанные », говорится в материалах суда.

Бывают «непотопляемые» банды менял, на счету которых по несколько десятков эпизодов. Впрочем, правоохранителям жалуются лишь единицы пострадавших большинство или мирится с потерей или пытается найти преступников самостоятельно.

Продали за «липу» два топовых iPhone X

Также поддельными долларами, как свидетельствуют материалы следствия, часто рассчитываются в магазинах. Например, в июле 2018 года в Харькове мужчина по имени Николай в магазине «Julios» в торговом центре «Петровский» на ул. Сумской, 49 приобрел два iPhone X 256 Gb, отдав за них поддельные 2400 долл.

Самое интересное в этой истории то, что в при расчете продавщица заподозрила подделку и попросила некоторые купюры заменить. Покупатель согласился и снова дал девушке фальшивки!

«Однако при расчете у продавщицы возникли сомнения относительно происхождения нескольких купюр, предоставленных указанным мужчиной, и она попросила его заменить купюры, на что мужчина не возражал и заменил купюры, взяв другие из того же конверта, после чего продавщица передала мужчине остальные – 20 долл . США (15 долл. США и 135 грн). Только мужчина ушел, продавщица обратилась в пункт обмена валют, чтобы проверить полученные купюры в сумме 2400 долл. США, где выяснила, что все указанные купюры поддельные », узнала « ТОЧКА »из материалов судебного реестра.

«Кассир» вышел с деньгами через черный ход

А бывают и аферы вполне в духе 90-х: мошенники открывают фейковый обменник, а когда приходит «крупная рыба», исчезают со всеми деньгами.

К примеру, 31 июля 2018 женщина, которой для покупки квартиры требовалась значительная сумма в гривнах, нашла в интернете объявление, автор которого был готов купить 50 тыс. долл. Связавшись с ним, женщина со своей сестрой поехала в обменник на Воздухофлотском проспекте, 7. Там она дала кассиру 48 тыс. долл. Тот стал перечислять деньги на расчетном машинке, и вдруг пожаловался на то, что они какие-то подозрительные, а потому должен уйти в другую комнату, чтобы сотрудницы их проверили.

«Кассир направился вглубь помещения, стучал дверью, чем там шуршал и говорил, что сейчас девочки там проверят средства и он вернется. Затем потерпевшая с сестрой стали звать данного мужчину минуты две, но никто не отвечал. Впоследствии они получили одну денежную купюру из пачки, которую он передал и увидели, что она поддельная. Потерпевшая пыталась выйти из помещения, однако входные двери были закрыты на магнитный замок. Позже они смогли их открыть, вышли в коридор и увидели, что расположена там стена была фальшивой. Далее они прошли в помещение, которое находилось за фальшивой стенкой и увидели инкассаторский мешок с поддельными денежными средствами купюрами по 100 грн », сказано в материалах дела, которое сейчас рассматривает Соломенский райсуд Киева.

Чаще всего фальшивками дают взятки

Эксперты говорят, что фальшивые евро (как это случилось с Андреем Лозовым, в Украине достаточно редки, потому что хорошо защищены от подделок. А вот всплески поддельных долларов на рынке время от времени случаются).

«Это связано с тем, что в некоторых странах третьего мира изготовление фальшивых долларов происходит чуть ли не под контролем государственных структур. Причем качество подделок достаточно высока. Недавно в Украине была партия поддельных долларов, которые не могли распознать даже банковские сканеры. Этот факт можно было установить только с помощью достаточно серьезной экспертизы », говорит« точке »советник президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Алексей Кущ.

Впрочем, по данным АУБ, в легальном обороте валюты подделки составляют десятые доли процента.

«По моим наблюдениям, факты выявления поддельных банкнот в 90% случаев свидетельствуют, что человек, «попавший» на такие банкноты, сознательно или бессознательно принимает участие в теневом обороте денег. Например, когда человек покупает валюту в несанкционированных обменных пунктах, либо через интернет при личной встрече с продавцом. Шансы, что человек получит подделку, снимая деньги в банках или легальных обменных пунктах, есть, но они очень малы », добавляет Кущ.

А вот на теневом рынке объем подделок составляет от 5 до 20%!

Интересно, что финансисты выделяют политический истеблишмент в отдельную группу риска. Причина среди политиков ходит много наличной валюты, среди которых немало подделок.

«Часто поддельные деньги дают в качестве взяток. Причем те, кто их дают, сами могут не знать, что это фальшивые деньги. Потому что они получают их из теневых источников. И если в легальном обороте количество подделок – это доли процента, то в теневом секторе доля поддельных банкнот, по разным оценкам, от 5 до 20 процентов. Эти деньги передают, ими расплачиваются, и только когда они попадают в легальный оборот, их обнаруживают. Если говорить об истории с депутатом Лозовым, то откуда он взял фальшивки, предстоит выяснить правоохранителям », говорит« точке »Алексей Кущ.

Почему люди идут в теневые обменники

В сети существует несколько крупных площадок, где продавцы и покупатели валюты предлагают обмен любых сумм. Такой формат привлекает тех покупателей, кому нужно обменять большую сумму «сейчас на сейчас». Однако экономисты считают, что вопрос срочности важно для очень небольшого круга клиентов «серых» обменников. Для большинства главное преимущество таких точек в том, что они не осуществляют идентификацию клиентов.

«Когда вы сейчас захотите купить в банке 100 долл., У вас спросят паспорт. Совершая сделку на сумму до 15 тыс. Грн вы просто подтвердить свою личность; от 15 тыс. грн до 150 тыс. грн – вам нужно показать ИНН, а от 150 тыс. грн – есть еще и заполнить анкету клиента банка и подтвердить источник дохода.

Поэтому те люди, которые не могут подтвердить источник дохода, или просто не хотят «светиться», как раз и идут в нелегальные точки обмена. Например, если человеку надо купить 20 тыс. долл., а она хочет иметь субсидию, то понятно, что она пойдет в нелегальный обменный пункт. Или если это судья или депутат, и он не хочет, чтобы где-то «всплыли» скан-копии кассовых ордеров, где он покупал $ 1 млн », – объясняет Алексей Кущ.

Источник: “antikor.com.ua”

Категорії: Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *