Світ


Листопад 6, 2017

Мир всколыхнул очередной оффшорный скандал. Вслед за Panama Papers была презентована новая партия документов, содержащих финансовые тайны VIP-ов со всего мира. Как и в прошлом году, материалы были опубликованы немецким изданием Süddeutsche Zeitung. На этот раз речь идет о документах, которые  собрали 400 журналистов-расследователей со всего мира. Как и в случае с «панамским» расследованием, информация […]

Листопад 6, 2017

Комитет по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, который начал работать в субботу, арестовал 11 принцев, четырех действующих министров и десятки бывших чиновников, сообщают местные СМИ. Среди задержанных есть принц Альвалид ибн Талал, известный миллиардер, имеющий большие инвестиции в Twitter, Apple и ряд других компаний. Согласно рейтингу Forbes, задержанный принц является одним из самых богатых […]

Серпень 23, 2017

Наталья Кушниренко об обычаях самых богатых и известных украинцев знает почти все. Уже почти 20 лет Кушниренко работает с VIP-пассажирами МА Борисполь – сначала как агент по обслуживанию, а сейчас – руководитель VIP-терминала аэропорта. Услугами этого терминала часто пользуются известные бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, пассажиры, которым нужен повышенный комфорт, и те, кто по определенным причинам стремятся […]

Червень 9, 2017

Стала известна информация которая содержится на портале публичных закупок Prozorro, а именно Департамент финансов исполнительного органа Киевской городской государственной администрации объявил о намерении заключить соглашение с компанией White & Case LLP (Великобритания) на сумму 19500000 гривен на закупку услуг юридических консультаций. Как оказалось, среди услуг указанные консультации по изменению условий действующих займов столичной власти, выпуск […]

Травень 30, 2017

Председатель подкомитета по предотвращению противодействия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления в антикоррупционном комитете- Юрий Деревянко – «В Минообороны сейчас цель испытания одна – «отмазать» своих генералов от криминала, связанного с приобретением худшего турецкого ОБОРУДОВАНИЯ по ценам израильских новейших образцов.» На своей странице в Facebook Деревянко сообщил о том, как в # ВСУ […]

Травень 18, 2017

ОАО “Газпром” – крупнейшая газовая компания мира, которая располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа- более 36 трлн.куб.м. Доля компании в мировых запасах составляет 17%, в российских – 72%. ВСЯ ИСТОРИЯ с начислением “Газпрому” небывалого штрафа началась с 22 января 2016 года, АМКУ оштрафовал “Газпром” на сумму в размере 85,966 млрд. гривен за злоупотребление […]

Квітень 28, 2017

Оказывается, что возможности украинского олигархата и криминалитета отмывать и выводить «нажитые» средства в офшоры стремительно сужаются. Вот, на прошлой неделе стало известно, что медиахолдинг «1+1 Media Group» олигарха Коломойского начал перевод зарплатного проекта из «Приватбанка» в банк «Пивденный», контролируемый одесситом Юрием Родиным. Возможно, бывший владелец «Привата» решил, что после национализации держать в нём деньги весьма […]

Квітень 28, 2017

Ведущая компания семейного бизнеса народного депутата Украины от Радикальной партии Сергея Рыбалки через сеть офшорных компаний ведет снэковый бизнес в Российской Федерации и владеет целым заводом в Липецке по производству снэков и орешков. Об этом сообщили журналисты-расследователи УНН. По их информации, в России на базе офшорных предприятий созданы две связанные между собой компании, которые как […]

Квітень 25, 2017

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было сообщено о подозрении по факту хищения средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17280000 долл. пяти подозреваемым, чья вина установлена собранными по делу доказательствами,(двое организаторов, двое пособников и один исполнитель преступной схемы). Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем […]

Квітень 18, 2017

Общественная организация «ЦПК»”Центр противодействия коррупции” под руководством Виталия Шабунина имеет внушительную поддержку со стороны США. Суммы грантов, которые получают украинские борцы с коррупцией, – впечатляют, об этом сообщает 368.media. Как стало известно организация Шабунина участвовала в получении двух грантов: первый- на 18,62 миллиона долларов, второй- на 4,46 миллиона долларов. В общей сложности на развитие «корпорации» […]